Criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio en el Perú

Autores/as

  • Daniela Patricia Acevedo Vásquez Universidad ESAN, Perú
  • Yuly Soto Palomino Universidad ESAN, Perú
  • Flor Elizabeth Virhuez Cerna Universidad ESAN, Perú

DOI:

https://doi.org/10.46631/Giuristi.2022.v3n5.06

Palabras clave:

criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio

Resumen

Los fenómenos delictivos de gran escala que caracterizan nuestra historia contemporánea son los que se refieren a la constitución de organizaciones criminales. Las organizaciones criminales han configurado una nueva delincuencia, la llamada macrocriminalidad. Esta ha dotado de manera efectiva a grandes bandas criminales y traficantes de drogas de herramientas efectivas para obtener mayores beneficios, lo cual les ha permitido escapar de las posibles investigaciones sobre la procedencia de sus ingresos. Las nuevas modalidades de delitos constituidos por organizaciones criminales rebasan notablemente las fronteras geográficas y temporales. Por ello, el Perú busca enfrentar y luchar contra este tipo de criminalidad a través de nuevas figuras penales.

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Biografía del autor/a

Daniela Patricia Acevedo Vásquez, Universidad ESAN, Perú

Abogada por la Universidad ESAN, ganadora del premio Alan B. Coleman. Estudios concluidos de Maestría en Derecho Empresarial en la Neumann Business School. Experiencia en derecho del mercado, derecho del consumidor, propiedad intelectual, actividades de fiscalización y derecho procesal civil. Socia en Virhuez, Acevedo & Soto Abogadas.

Yuly Soto Palomino, Universidad ESAN, Perú

Abogada por la Universidad ESAN, magíster en Asesoría Fiscal con posgrado en Compliance por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista en compliance, lavado de activos y extinción de dominio. Socia en Virhuez, Acevedo & Soto Abogadas

Flor Elizabeth Virhuez Cerna, Universidad ESAN, Perú

Abogada por la Universidad ESAN, estudiante de la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Especialista en derecho administrativo y gestión en las contrataciones públicas. Con experiencia en los sectores público y privado en temas de derecho y mercado. Socia en Virhuez, Acevedo & Soto Abogadas.

Citas

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Publicado

2022-06-23

Cómo citar

Acevedo Vásquez, D. P., Soto Palomino, Y., & Virhuez Cerna, F. E. (2022). Criminalidad organizada, lavado de activos y extinción de dominio en el Perú. Giuristi: Revista De Derecho Corporativo, 3(5), 78–93. https://doi.org/10.46631/Giuristi.2022.v3n5.06

Número

Sección

Artículos